Проект закона о платформе «Знай своего клиента» принят в третьем чтении
С помощью этой платформы Банк России будет распределять клиентов банков (юрлица и ИП) по уровням риска (высокий, средний и низкий) и ежедневно доводить эту информацию до кредитных организаций.
Низкий уровень риска (99% организаций) — операции должны проводиться беспрепятственно.
Высокий уровень риска (0,7% организаций) — устанавливается запрет на проведение всех операций.
Предприниматели смогут оспорить ограничительные меры, обратившись в Межведомственную комиссию при Банке России. Заявления будут рассматриваться при участии представителей бизнес-объединений.
Начало работы платформы — с 1 июля 2022 года.
Подробнее: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1116371-7